„Oprali” 50 miliona evra na Kipru

MUP Srbije otkrio je juče novu organizovanu kriminalnu grupu koja se bavila pranjem novca preko kiparskih of-šor kompanija. Utvrđeno je da je ova organizovana kriminalna grupa do sada „oprala” više od 50 miliona evra. Među osumnjičenima se nalaze Ljubomir Šćepanović, direktor i većinski vlasnik „Centroproizvoda”, kao i Lenard Antelj, vlasnik „Gemaksa” i sin Đorđa Antelja koji je pre nekoliko meseci uhapšen zbog sumnje da je član „stečajne mafije”. Policija je u saradnji sa Specijalnim tužilaštvom i Upravom za sprečavanje pranja novca Ministarstva finansija, podnela tri krivične prijave protiv 22 osobe za 31 počinjeno krivično delo, od čega su tri zločinačko udruživanje, 22 zloupotrebe službenog položaja i šest krivičnih dela pranje novca.

Kao organizatori ove kriminalne grupe označeni su Dejan Mitrić i Velisav Dragojlović koji su uhapšeni sa Mirjanom Golubović, radnicom preduzeća „Invest D”. Pritvor je određen i Šćepanoviću, direktoru i većinskom vlasniku „Centroproizvoda”, i Goranu Trifunoviću, direktoru preduzeća „Studio 4”.

Krivične prijave podnete su protiv Miše Stojanovića, direktora i vlasnika preduzeća „Protekta”, koji je pre nekoliko meseci uhapšen pod sumnjom da je vođa „naftne mafije”. Prijavom su obuhvaćeni i Dušan Tešić i Dušanka Vučenović, odgovorna lica u preduzeću „ATD”, Jovan Špiljević, vlasnik firme „Eksim pro” iz Topole, Zoran Novaković, vlasnik firme „Hila” iz Beograda, Lenard Antelj, vlasnik „Gemaksa”, Dejan Petrović, vlasnik i direktor firme „Eurokvatro” iz Beograda, Žarko Kosović, direktor i većinski vlasnik preduzeća „Bora Kečić – specijalni transporti” AD Beograd, Viktor Nikolić, vlasnik preduzeća „Beoekspo sistem” iz Beograda, Radiša Pajić i Goran Obradović, suvlasnik preduzeća „Pigo”, Milovan i Stana Veselinović, odgovorna lica u preduzeću „Unis elkos elektrooprema i sistemi” iz Beograda, i Milenko Zimonjić, vlasnik preduzeća „Jugoinspekt” i „Titan” iz Beograda.

Policija je otkrila da su organizatori grupe Mitrić i Dragojlović bili, kao fizička lica, ovlašćeni za raspolaganje novčanim sredstvima na nerezidentnim računima kiparskih firmi „Martos holdings LTD” „Jelana trejding LTD” i „Lanseti trejding LTD”. Utvrđeno je da su ovi kiparski računi otvoreni kod Tutinske banke u Skoplju, a da su se kao formalni vlasnici u knjigama vodili kiparski državljani. Stvarni vlasnici bili su zapravo Mitrić i Dragojević.

Pošto su preduzete odgovarajuće međunarodne provere došlo se do saznanja da je preko ove tri of šor firme transferisano preko 50.000.000 evra, a učesnici su bila različita pravna lica iz Srbije. Transferi su pravdani fakturama navedenih of šor firmi u kojima su fakturisane različite vrste usluga (usluge marketinga, istraživanja, tržišta i slično) koje nikada nisu bile izvršene. Na ovaj način su Mitrić i Dragojević protivpravno prisvojili između 3.000.000. i 5.000.000 evra, pošto je njihova provizija za ove usluge bila od tri do 10 posto u zavisnosti od visine transfera. Kod Mitrića i Dragojevića pronađeni su pečati of šor firmi, poslovna dokumentacija koju su koristili prilikom izrade lažnih faktura, kao i 165.000 evra, koji su bili u njihovim stanovima i sefu jedne poslovne banke u Beogradu. Sef je bio otvoren na ime Mirjane Golubović, zaposlene u zajedničkoj firmi „Invest D”, koja je novac odnosila u sef ili ga po njihovim nalozima uzimala i nosila vlasnicima firmi koje su vršili transfer novca na račune u Skoplju.

Policija je najavila da će se rad na ovom slučaju nastaviti.

Pojedini izvori iz policije kažu da je MUP Srbije pokrenuo ovu istragu na sugestiju kolega iz SAD. Prema tom izvoru, policajci iz Amerike su našem MUP-u pre nekoliko meseci dojavili da se novac iz Srbije „pere” i ponovo odlazi na Kipar i da je tako već otišlo više od 20 miliona evra. Pokrenuta je istraga tokom koje se ušlo u trag 50 miliona evra, koji su oprani preko računa kiparskih firmi.

Jučerašnje podnošenje krivičnih prijava protiv grupe „perača” novca nastavak je akcije koja je pokrenuta prošle subote kada su su u Beogradu uhapšeni vlasnik preduzeća „Hila” Zoran Novaković i rukovodioci preduzeća „Pigo” Radiša Pajić i Goran Obradović.