Летонија води по одливу илегалног капитала

Летонија је поставила антирекорд. По размерама илегалног одлива капитала по глави станивника она је показала најгори показатељ међу свим државама постсовјетског простора. Како је израчунала америчка истраживачка форма Global Financial Integrity, у првој деценији незаконитим путем из републике је било изнето скоро 7 милијарди долара. Сума није мала, узимајући у обзир да је она једнака скоро једној петини унутрашњег бруто производа читаве Летоније.

Основни канал илегалног извођења средстава из Летоније, како сматра америчка Global Financial Integrity, јесу махинације око царинских такси. Компаније специјално смањују цену извозне робе, како би умањиле царину и пореска оптерећења. Мада наведену статистику локални експерти тумаче другачије. Ради се о томе што се прво илегални капитал довози у Летонију, легализује, и тек затим извози – класична схема прања новца. Постојање сличне праксе признаје потпредседник летонског парламента Андреј Клементјев.

- Највероватније су ови подаци о Летонији написани у таквом кључу да су ова финансијска средства стигла на територију Летоније незаконитим путем за одређене манипулације. И затим такође успешно била изведена ван граница републике. Пошто одлично видимо да нема таквих могућности, таквих зарада, таквог промета, тако великих компанија које би могле да реализују такав новац. И нема таквог сегмента у Летонији који би могао да осигура толику финансијску масу.

Према прорачунима америчких стручњака у периоду од 2001-2010. године из Летоније је илегално извезено 6 милијарди 800 милиона долара. Тачније годишње се из републике извезе око милион 700 милиона долара незаконитих средстава. Сам модел банкарског система сада је формиран тако да ни из далека последњу улогу у бизнису локалних кредитних организација игра управо легализација незаконитог новца. Мишљење генералног директора Финансијско-банкарског савета ЗНД Павла Нефидова.

- Историјски се десило тако да после распада Совјетског Савеза летонске банке су заузеле такву нишу која се врло деликатно називала – сервисирање клијената у специфичним операција.а Шта у преводу на руски језик значи: слање новчаних средстава из земаља ЗНД у западне банке, које не подлежу пореским служмама.

Експерти истичу да су сличне сиве схеме за прање новца остале у многим летонским банкама чак после уласка земље у ЕУ 2004. године. О једној од њих говори независни аналитичар Сергеј Трофимов.

- Још чак пре уласка у ЕУ у Летонији су се формирали специјални типови фондова који су били формирани, ако се каже једноставно – у циљу прања новца и даљег његовог одвођења у иностранство. Ове схеме су деловале врло једноставно. Рецимо, од „прљавог“ новца куповане су акције глобалних компанија и после улагања овог новца у акције, оне су се продавале преко другог брокера и новац је превођен на друго правно лице.

САД и ЕУ много пута су критиковале власти Летоније за то што република остаје један од кључних међународних центара за прање новца. Ипак за сада напори Риге у решавању овог проблема не доносе осетне резултате. Неки експерти говоре да то није случајно: у пракси влади може да користи таква ситуација, пошто ма ко био клијент летонских банака, проценат за операције плаћа, осигуравајући банкарски сектор добрим залогајем.

Кирил Безверхи,